一心堂(002727) - 半年报董事会决议公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-075 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2025年8 月29日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年8月18日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如 下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事 ...