财富趋势(688318) - 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-028 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 3 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄山先生、田进 恩先生、秦涛先生为第六届董事会非独立董事候选人，徐 ...