中国稀土(000831) - 2025年第三次临时股东大会资料

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 二〇二五年八月二十八日 目录 | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 | - | 44 | - | | 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 | - | 54 | - | | 4、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案 | - | 60 | - | 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料之一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事 会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订 的主要内容为： 1、取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 2、将"股东大会"调整为"股东会"； 3、将股东会股东提案权所要求的持股比 ...