萃华珠宝(002731) - 关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-061 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票表决结果为准。 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...