萃华珠宝(002731) - 独立董事专门会议2025年第五次会议决议

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于增加期货套期保值业务品种的议案》 同意公司及子公司增加锂盐期权品种，有效期与前次保持一致，即自2024年年度 股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司基 于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，累计开仓保证金余额不超过 人民币11亿元，在2024年年度股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为子公司 新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第五次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 ...