扬州金泉(603307) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-043 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由董事会召集，董事长林明稳先生因公务原因出差，授权委托董事 会秘书赵仁萍女士代为出席，并履行全部投票表决权。经过半数董事推举，由董 事赵仁萍女士主持会议，本次会议的召集、召开表决方式符合《公司法》及《公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间： 2025 年 08 月 29 日 (二)股东大会召开的地点： 扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,872,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74. ...