中银证券(601696) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 二〇二五年八月 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00 现场会议召开地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银 城中路200号）。 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 1、审议《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》 2、审议《中银证券 2025 年度中期利润分配方案的报告》 五、填写现场表决票并开始投票 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 中银国际证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东、 董事、监事、高级管理人员、 ...