明冠新材(688560) - 明冠新材关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-035 明冠新材料股份有限公司 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。其中 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》于同日经第 四届监事会第二十四次会议审议通过，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》的有关规定，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前，公司第四届监事会及监事仍 将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有制度规 则中关于监事会或监事的规定。 二、《公司章程》的修订情况 1 根据《公司 ...