证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 8 | | | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | 10 | | | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 | 11 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 16 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 19 | 2 目录 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东会规则》 ...

证券日报网讯9月3日晚间，明冠新材发布公告称，公司计划于2025年10月10日(星期五)16：00-17：00举 行2025年半年度业绩说明会。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-038 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 09 月 25 日 （星期四） 至 10 月 09 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@matcrown.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年10月10日（星期五）16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

（编辑 李家琪） 证券日报网讯 8月29日晚间，明冠新材发布公告称，公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十九 次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人 的任职资格审查通过，公司董事会同意提名闫洪嘉先生、闫勇先生、李珊珊女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；同意提名文芳女士、张国利先生、虞义华先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 其中文芳女士为会计专业人士。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 ...

证券日报网讯8月29日晚间，明冠新材发布公告称，公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于 制定及修订公司部分治理制度的议案》等多项议案。 ...

Meeting Details - The fourth meeting of the Supervisory Board of Mingguan New Materials Co., Ltd. was held on August 29, 2025, combining on-site and remote voting methods [1] - The meeting was attended by all three supervisors, and the notice was sent on August 23, 2025, via email [1] Resolution Summary - The Supervisory Board unanimously approved the proposal to cancel the Supervisory Board, amend the Articles of Association, and proceed with the necessary business registration changes [1] - Following the cancellation of the Supervisory Board, the roles of supervisors and the chairman of the Supervisory Board will also be terminated, with the Audit Committee of the Board of Directors assuming the powers previously held by the Supervisory Board [1] - The proposal is subject to approval by the company's shareholders' meeting, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-037 明冠新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 工商变更登记的议案》 案》 累积投票议案 会非独立董事的议案》 事》 事》 会独立董事的议案》 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十九次会议及第 四届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证 券日报》披露。公司将在 2025 年第二次 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-032 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的结 果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 年 4 月 24 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公 司股份计划增加增持主体及其获得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号： 称"上海晨暨鑫"，上海晨暨鑫原名：江西融合创业投资有限公司，于 2024 年 自 2024 年 8 月 30 日起至 2025 年 8 月 31 日，通过上海证券交易所集中竞价交易 系统增持公司股份，合计共同增持股份数量不低于 300.00 万股（占公司总股本 的 1.4903%）股份且不超过 319.00 万股（占公司总股本的 1.5847%）股份。 ? 增持计划的实施结果 自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 8 月 27 日，上海晨暨鑫通过集中竞价交易方 式，累计增持公司股份 1,012,700 股，占公司总股本的 0.5031%，累计增持金额 为 13,698,705.2 ...

明冠新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

明冠新材料股份有限公司 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-033 第四届监事会第二十四次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明 冠新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及 1 修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 ...