明冠新材(688560) - 明冠新材关于董事会换届选举的公告

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-034 明冠新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《明冠新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次公司董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名闫洪嘉先生、 闫勇先生、李珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表 董事）；同意提名文芳女士、张国利先生、虞义华先生 ...