国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司董事会秘书工作制度

国投资本股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高国投资本股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规和其他规范性文件及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，并 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称上交所）之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及上交所有关要求履行 职责。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。董事会办公室 作为董事会的办事机构，负责上市公司治理、信息披露和投资者关系管理 等工作，为董事会运行提供支持和服务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （一）根据《公 ...