淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司董事会议事规则

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 29 日，公司八届十五次董事会修订） 第一条 为了进一步规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，执行股东会的决议。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事 5 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期 3 年，任期届满可连选连任。 第四条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪 ...