淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则

董事会审计委员会工作细则 淮河能源（集团）股份有限公司 （2025 年 8 月 29 日 公司八届十五次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）提 高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》、《淮河能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会办事机构设在公 ...