淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月 29 日 公司八届十五次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为提高淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘 任或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。以 公司名义的信息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关事务，必须由公司董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员向上海证券交易所办理。 第四条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期三年，聘期自聘 ...