财富趋势(688318) - 独立董事专门会议制度(2025年8月修订)

深圳市财富趋势科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二零二五年八月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市财富趋势科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经独立董事专门会 议讨论后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 ...