财富趋势(688318) - 董事会专门委员会工作细则(2025年8月修订)

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二零二五年八月（修订） 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 目录 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会专门委员会工作细则 | | | 0 | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 7 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有 关规定，特制定本细则。 第二条 董事会按照股东会决议设立战略委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会和审 计委员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，各委员会提案应提交董事会 审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （二）提名委员会负责： 1. 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出 ...