财富趋势(688318) - 董事会秘书工作制度(2025年8月修订)

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年八月（修订） 第 1 页 共 5 页 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 目录 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司法》、《公 司章程》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、股权事务等 工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应 当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会秘书工作制度 | | | 1 | | 第一章 | 总 ...