财富趋势(688318) - 董事会议事规则(2025年8月修订)

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会议事规则 目录 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会议事规则 | | 1 | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | 第二章 | | 董事会会议的召集、主持及提案 2 | | | 第三章 | | 董事会会议通知 3 | | | 第四章 | | 董事会会议的召开 3 | | | 第五章 | | 董事会会议的表决 5 | | | 第六章 | 附 | 则 8 | | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月（修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律法规和《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股 东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事 ...