中自科技(688737) - 董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

中自科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上交所 上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2025 年 5 月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《中自科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （二）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务管理制度； （三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关 ...