中自科技(688737) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

中自科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中自科技股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中自科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）制定的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...