中自科技(688737) - 董事会人才与科技发展委员会工作制度（2025年8月修订）

中自科技股份有限公司 董事会人才与科技发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会人才与 科技发展委员会（以下简称"人才与科技发展委员会"）专业能力，适应公司战 略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设董事会人才与科技发展委员 会，并制定本制度。 第二条 人才与科技发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 建立以人才培养为导向的公司管理制度，同时对公司重要技术专题进行论证、咨 询与决策，审定公司重大技术经济决策与科技发展规划。 第二章 人员组成 第三条 人才与科技发展委员会由五名董事组成。 第四条 人才与科技发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 人才与科技发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二） 对公司重要决议所需的技术专题进行论证、咨询与决策； （ ...