明冠新材(688560) - 明冠新材料股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月）

明冠新材料股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 对外担保的审批 1 第 1 条 为规范明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳 定地发展，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件以及《明冠新 材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第 3 条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司 的担保。 第 4 条 公司提供对外担保，应当遵循平等自愿、依法依规、诚信信用、谨慎 处置、规范运作、合理分担风险、分级管理、分级审批、互利互惠的 原则。 第 5 条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外 提供担保。未经公司董事会或股东会批准，任何人不得 ...