航锦科技(000818) - 董事会专业委员会工作细则（2025年8月）

第二章 人员组成 第三条 战略发展与科技创新委员会由五名董事组成。 航锦科技股份有限公司 董事会专业委员会工作细则 航锦科技股份有限公司 董事会专业委员会工作细则 （经第九届董事会第 20 次临时会议审议通过） 第一部分 董事会战略发展与科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高公司发展规划与技术创新水平，保证公司科研创新战 略的有效执行，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展与科 技创新委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展与科技创新委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、长期技术规划和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第四条 战略发展与科技创新委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展与科技创新委员会设主任委员一名，由战略发展与科技创 新委员会委员选举产生，若公 ...