萃华珠宝(002731) - 对外投资管理制度（2025年8月）

第一条 为了加强沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的规则、 《深圳证券交易所上市规则》以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远 发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续 发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 公司对外投资的决策机构为 ...