萃华珠宝(002731) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书工作，提高董事会秘书的职业素质和从业水平，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），以及《沈阳萃华金银珠 宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的。 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司现任审计委员会委员； ...