萃华珠宝(002731) - 独立董事专门会议实施细则（2025年8月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开全部由公司独立董事参加的 ...