萃华珠宝(002731) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳萃 华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 全体董事提名，经董事会推选产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人人选由薪酬与考核委员会全体委员提名，由董事会审议通过并 任命。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致 ...