萃华珠宝(002731) - 独立董事工作制度（2025年8月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《沈阳 萃华金银珠宝股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事； 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 《公司章程》：指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》； 第二章 独立董事的任职资格与任免 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 第三条 独立董 ...