萃华珠宝(002731) - 董事会议事规则（2025年8月）

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起 ...