航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司董事会议事规则

中国航发航空科技股份有限公司 董事会议事规则 1 总则 1.1 目的 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司章程，制订本规则。 1.2 引用文件 1.3 适用范围 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本 规则中涉及的有关部门及人员。 1.4 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责组织 拟提交董事会各项提案的程序性、合规性初步审核，并形成书面 审核意见。 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《中华人民共和国证券法》； （3）《上市公司治理准则》； （4）《上海证券交易所股票上市规则》； （5）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 2 董事会会议的召集和召开 2.1 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 2.2 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分 征求董事会专门委员会、经营管理层及各董事的意见， ...