目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航发 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | | | 二、资质证书……………………………………………………第 3—8 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1187 号 中国航发航空科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国航发航空科技股份有限公司（以下简称航发科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，航发科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并现金流量表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）合并所有者权益变动表…………………………………第 9-10 | | 页 | | （五）母公司资产负债表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司利润表………………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 14-15 | | 页 | | | | 四、资质证书……………………………………………………第 108—113 页 目 录 审 计 报 告 天健审〔2025 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人曾任中央企业直属单位副处长、副总会计师、总会计师， 董事。退休前任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会 计师。2024 年 3 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公 ...

作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师； 北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授，2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 2024 年，公司共召开 12 次董事会会议（应出席 8 次，实际 出席 8 次），召开 4 次股东大会会议（出席 2 次）。 召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见 或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 2024 年度，对公司董事会的各项议案投了赞成票，无提出 异议、反对或弃权的情形。 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西南财经大学中国西部经济 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循 环经济研究所所长。2018年7月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 2024 年，公司共召开 12 次董事会会议（应出席 1 次，实际 出席 1 次），召开 4 次股东大会会议。 召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事 会秘书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行 使表决权。特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最 大程度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见 或者建议，为提高董事会的科学决策水平和促进公司健康发展起 到了积极作用。 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年 8 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-011 中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易风险： 本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的 利益。 关联交易对上市公司的影响： 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳 定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况 无不良影响。 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。 决。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《独立董事关于航发科技第八届董事会第十一次会议部分决议的独立意 见》。 本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易 ...

公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...