天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司董事会战略委员会工作条例（2025年8月修订）

第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员（召集人）由董事 长担任。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 天创时尚股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《天创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 董事会战略委员会委员全部由董事组成，并由董事会选举产 ...