天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

天创时尚股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取 公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨论时间， 鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通， 确保董事会科学民主决策。 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中 小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知 情权。 第二章 董事会的组成和 ...