天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司控股子公司管理制度（2025年8月制定）

天创时尚股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，规范控股子公司行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《天创时尚股份有限公司章程》及公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持股比例 超过50%（不含50%）的绝对控股子公司和能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权和重大事 项决策权，董事、监事和高级管理人员的选定权，财务审计监督权等股东权利。 子公司在公司总体战略目标以及授权范围内依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第四条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，保证本 制度的贯彻和执行，接受公司的监督。子公司下属分、子公司等机构比照本制度 规定执行。 第五条 公司各职能部门应根据本制度及相关内 ...