天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司董事离职管理制度（2025年8月制定）

天创时尚股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事离任程序，确保公 司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规、规范性文件及《天 创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解任或其他 原因离任的情形。 第三条 公司董事离任管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规、监管机构的相关规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离任相关信息； 向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审 议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持有效表决权的过半数通过。 （三）平稳过渡原则：确保董事离任不影响公司 ...