天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

天创时尚股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善天创时尚股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，健全内 部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，提高信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《天 创时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度 报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，不受公司控股股东、实际控 制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立及健全关于年报工作的汇报和沟通机制。为了保证独立董事有效 行使职权，公司应当为独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极 配合，不得拒绝、限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况，不得干预独立董事独立 行使职权。公司指定董事会秘书负责协 ...