航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

中国航发航空科技股份有限公司 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-021 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议 室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因 另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出 席并表决。 二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 ...