*ST新潮(600777) - 第十三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-088 （五） 本次会议由董事长张钧昱先生主持，监事苏涛永、杨旭以及高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 山东新潮能源股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出，符合公 司章程相关规定。 （三） 本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日 9 点 00 分以现场和通讯会议的 方式召开。 （四） 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告（修订）的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。鉴于公司第十二届董事会第 十七次会议通过的《关于 2024 年 ...