浙江黎明(603048) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-025 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2025年半年 度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025年8月18日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表 ...