国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司九届二十七次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-054 国投资本股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届二十七次董事会于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中委托出席 1 人，以通讯表决方式出席 1 人），公司 董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会议并 行使表决权。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》 有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资 1 本股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...