海森药业(001367) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-040 浙江海森药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司委托第三方代理机构浙江东阳正荣工程咨询有限公司就海森药业 新厂区建设项目（一期）施工总承包进行公开招标。根据评标委员会推荐意见， 确定歌山建设集团有限公司（以下简称"歌山建设"）为中标单位。公司拟与歌 山建设签订《建设项目施工总承包合同》，由其承建公司新厂区建设项目（一期） 区域内施工图设计范围内所有房屋建筑与装饰工程、建筑安装工程、构筑物工程 以及室外附属工程。签约合同价（暂定）为人民币 36,023.75 万元，工程结算时 以实际完成量按招标文件中所述的计价办法和投标报价（下浮率 10.50%）形成 最终结算价。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 29 日以口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意 豁免本次董事会的通知时限。本次会议于 2025 年 8 月 2 ...