维科精密(301499) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-032 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简 ...