海森药业(001367) - 第三届监事会第十四次会议决议公告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议通知于2025年8月29日以口头及电话通知的方式发出，经全体监事一致同意豁 免本次监事会的通知时限。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目 施工总承包合同>暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次关联交易通过公开招标方式确定歌山建设集团有 限公司为公司新厂区建设项目（一期）的中标单位。关联交易定价是按照中标价 格作为定价依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按 照公司的相关制度进行，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《 ...