海森药业(001367) - 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-042 浙江海森药业股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日在《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035），定于2025 年9月11日召开2025年第二次临时股东会。 公司于2025年8月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同> 暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方中标公司新 厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-039）。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 ...