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维科精密(301499) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2025-036 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》,决定于 2025 年 9 月 16 日(星期二)召开公司 2025 年第二次临时股东会,现将本次会议有关 事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议; 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 16 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间: ...