四方精创(300468) - 关于增选第五届董事会独立董事的公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-037 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会第九次会议，审 议通过了《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告 如下： 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈嘉宝女士为公司 第五届董事会新增独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会通过相关 议案之日起至第五届董事会任期届满为止。 本次增选独立董事事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可 进行表决。独立董事候选人陈嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明，但已书面承 诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训 证明材料。 特此公告。 附：陈嘉宝女士的简历 深圳四方精创资讯股份有 ...