证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-006 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以530,649,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务 公司主营业务为面向金融机构提供全流程业务解决方案，定制化的软件开发和运维服务。具 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009470038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009470038 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宜通世纪 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009470018 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表………………………………………………… 2 | | 合并现金流量表…………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表……………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表………………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-85 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24009470018号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 ...

公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金 净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证，公司已将 全部募集资金净额存入募集资金专户管理。 （二）募集资金使用及结存情况 国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件 的要求，对四方精创本次向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,40 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度，本人应参加 6 次董事会、2 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2024 年度公司召集的董事会、股东大会均符合法定要求，未损害全体股东 的利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他 ...

（一）专门委员会 深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度，本人应参加 6 次董事会、2 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2024 年度公司召集的董事会、股东大会均符合法定要求，未损害全体股东 的利益。本人未对公司董事 ...

第三条 公司关联方包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其它组织，为公司的关联法人（或其他组 织）： 深圳四方精创资讯股份有限公司 关联交易管理制度（2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维 护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《深 圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等，设立或者增资 子公司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； ...

第一条 为了促进进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳 四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 对外投资管理办法（2025 年 4 月修订） 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，保障对外投资安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称对外投资，是指公司以获取收益为目的，将实物、现金、 技术、土地使用权等有形和无形资产投向其他组织或个人并承担有限责任的投资 行为。它包括设立全资企业，与其他单位联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、置换，股份增持或减持等投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的 各种长期投资以及公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的各 种短期投资，包括股票、债券、基金等，以及国家法律法规允许的其它形式的投 资活动。 第八条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，对公司的对外投资做出决策。 ...