天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）

天创时尚股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构及公司董事会结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《天创时尚股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核及战略专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 ...