天创时尚(603608) - 天创时尚股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）

第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行使 职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 天创时尚股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等法律法规和《天创时尚股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 1 / 12 （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定的需由股东会审议的重大交易事项、担保事项及 财务资助事项； ...