四方新材(605122) - 重庆四方新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为促进重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 | 附则 4 | | --- | | 第六章 | 重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 ...